福建三木集团股份有限公司 2020年第九次暂且股东大会决议通告

admin 2周前 (11-17) 财经 9 0

证券简称:三木团体 证券代码:000632 通告编号:2020-79

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

一、主要提醒

1、本次股东大会没有增添、否决或修改议案的情形;

2、本次股东大会不涉及调换以往股东大会已通过决议。

二、集会召开情形

1、召开时间:

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统举行网络投票的时间为:2020年11月16日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下昼13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年11月16日9:15至15:00时代的随便时间。

2、召开地址:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司集会室;

3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;

4、召集人:公司第九届董事会;

5、主持人:卢少辉董事长;

6、本次集会的召开程序相符《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、集会出席情形

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股东出席的总体情形:

通过出席现场集会及网络投票的股东3人,代表股份139,774,301股,占公司总股份的30.0254%。

其中:加入现场集会股东0人;通过网络投票的股东3人,代表股份139,774,301股,占公司总股份的30.0254%。

中小股东出席的总体情形:

通过网络投票的中小股东1人,代表股份27,900股,占公司股份总数0.0060%。

公司部门董事、监事及高级管理人员出席了集会。福建天衡团结(福州)状师事务所林晖、陈茜茜状师出席本次股东大会举行见证,并出具法律意见书。

四、提案审媾和表决情形

本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项举行了表决并形成相关决议:

议案1.00 《关于为子公司漳州森唐房地产提供担保的议案》

总表决情形:

赞成139,746,401股,占出席集会所有股东所持股份的99.9800%;否决0股,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%;弃权27,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.0200%。

中小股东总表决情形:

赞成0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%;否决0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%;弃权27,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的100.0000%。

表决效果:赞成股数到达出席集会股东所持有股份总数的三分之二以上,表决通过。

五、状师出具的法律意见

福建天衡团结(福州)状师事务所林晖、陈茜茜状师为本次股东大会出具了法律意见书。状师以为:福建

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